秀强股份：关于召开2010年年度股东大会的通知 2011-04-12

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2011年5月4日上午9：30召开2010年年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2010年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2011年4月8日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》，召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2011年5月4日上午9：30。 5、会议召开的方式：现场会议 6、出席对象：

（1）截至2011年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：

江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店 二、会议审议事项 1、会议议案

（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》； （3）审议《公司2010年年度报告及摘要》； （4）审议《公司2010年财务决算报告》；

（5）审议《关于公司2010年度利润分配的预案》； （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（7）审议《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》； （8）审议《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》； （9）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

2、独立董事张佰恒、李心合、姚德超作《独立董事2010年度述职报告》。 3、上述议案的具体内容详见2010年4月11日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2010年年度股东大会会议资料》。

三、会议登记方法 1、会议登记方式：

（1）个人股东出席会议的，应持股东帐户卡和本人身份证原件办理登记。 代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、股东有效身份证件复印件、股票帐户卡原件、授权委托书原件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股票帐户卡、营业执照复印件和出席人身份证原件办理登记。

法人股东由委托代理人出席会议的，应持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

（3）异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记，信函及传真请于2011年4月29日下午17:00前送达公司证券部。

2、登记时间：

2011年4月29日 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00 3、登记地点：

江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司办公楼三楼证券部。邮编：223800

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件。

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他 （一）联系方式 1、联系人：高健

2、联系地址：江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司办公楼三楼证券部

3、联系电话： 0527-84459082-8102 4、传 真： 0527-84459085 （二）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理； 2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2011年4月12日

附件：

授权委托书

兹委托 代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 身份证件号： 股东账号：

持股数： 受托人姓名（签字）：

身份证件号：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司2010年度董事会工作报告 公司2010年度监事会工作报告 公司2010年年度报告及摘要 公司2010财务决算报告 关于公司2010年度利润分配的预案 关于续聘会计师事务所的议案 关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案 关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案 关于修改《公司章程》的议案 注：

1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对

决议内容 表决意见 同意 反对 弃权 勾表示赞成、反对、弃权。

2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托日期：