江西赣能股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣能股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2010年3月29日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2010年4月7日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度董事会工作报告。
二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度总经理工作报告。
三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度报告及摘要。
具体内容详见公司同日公告的《公司2009年年度报告》及摘要。 四、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度财务决算报告及利润分配预案。
公司年初未分配利润157,452,962.56元，加上2009年度实现归属于母公司所有者的净利润80,520,053.35元，减去提取的盈余公积金8,052,005.34元，以及分配的2008年现金股利54,803,200.00元，年末可供股东分配的利润为175,117,810.57元。
公司拟实施的2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本
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548,032,000股为基数，每10股送红股1.8股，每10股派发现金红利0.2元（含税），不以公积金转增股本。未分配的利润结转下一年度分配。
五、公司关于2010年度日常性关联交易的议案。
六名来自关联方——江西省投资集团公司的董事姚迪明、罗积志、唐先卿、刘钢、何国群、张惠良回避表决，会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于2010年度日常性关联交易的公告》。
六、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
七、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于《董事会对2009年度内部控制自我评价报告》的议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会对2009年度内部控制自我评价报告》。
八、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2010年度工资总额需求的报告。
九、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于发放2009年度高管人员资产经营考核奖励的议案。
十、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于计提长期股权投资减值准备的议案。
同意公司在2009年年末，对萍乡巨源煤业有限责任公司（公司出资1,500万元，持股比例19.59%）的长期股权投资按投资成本的50%即750万元计提资产减值准备，并确认相应的减值损失。
十一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于申请银行贷款授信额度的议案。
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同意公司分别向招商银行南昌北京西路支行，中国工商银行南昌阳明路支行、丰城支行，上海浦东发展银行南昌分行，中信银行南昌分行，交通银行江西省分行，中国建设银行南昌洪都支行，中国农业银行象南支行，中国民生银行南昌分行，中国银行江西省分行，中国光大银行南昌分行申请贷款授信额度共肆拾捌亿捌仟捌佰万元人民币整。并授权公司管理层根据实际生产经营需要办理相关贷款事宜。
十二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘上海东华会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。 十三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2009年度股东大会的议案。
会议决定于2010年4月29日上午九点在公司五楼会议室召开2009年度股东大会。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
在本次董事会上，根据有关要求，公司独立董事向与会人员作了2009年度述职报告。
上述议案一、四、五、十、十一、十二尚需提交公司2009年度股东大会审议。
江西赣能股份有限公司董事会
2010年4月7日
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